FIRMAN CONVENIO COAHUILA Y FEDERACIÓN PARA COMBATIR LAVADO DE DINERO

Coahuila y la Federación firmaron hoy el Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que representa un gran avance en la lucha contra el crimen organizado en México, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Este día asumimos el firme compromiso por garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Fiscalía General”, expresó.

“Nos proponemos firmemente coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo”.

Con la presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Riquelme Solís reiteró que en Coahuila la corrupción y la delincuencia se enfrentan con inteligencia y estrategia, ya que se sabe que las actividades ilegales que hacen posible el lavado de dinero generan una fuente indebida de financiamiento al crimen organizado, por lo que se deben desmantelar de manera permanente.

El titular de la Unidad de Inteligencia hizo un reconocimiento al Estado de Coahuila en sus acciones y políticas anticrimen, que lo hacen ejemplo nacional, como prohibir el funcionamiento de casinos en su territorio, pues son grandes golpes al lavado de dinero.

“El ejemplo de Coahuila es relevante para efecto de que se evite que este tipo de actividades sean utilizadas como mecanismos para lavado de dinero”, aseguró el funcionario federal.

Por su parte, el gobernador mencionó que “los convenios que hoy firmamos buscan robustecer las acciones en materia de fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el estado como una instancia neutral, técnica y especializada para establecer responsabilidades de tipo penal, resarcitorio o administrativo a funcionarios públicos, contribuyentes o proveedores de la administración pública”.

Riquelme Solís aseguró que Coahuila se blinda así para seguir garantizando mayor seguridad y el combate a la corrupción, porque una sociedad en paz y segura no sólo es un deber del Estado, sino que es un derecho fundamental de las personas a vivir sin violencia.             

“Con este convenio reafirmamos nuestra voluntad de colaboración con los tres órdenes de Gobierno y los Poderes del Estado por hacer de Coahuila un Estado líder en transparencia, donde se combata desde sus causas y orígenes los delitos y sobre todo el lavado de dinero”, enfatizó el gobernador Miguel Riquelme. 

Recordó que desde el inicio de su Administración se ha construido una agenda prioritaria sobre la cultura de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, como ejes centrales de un buen gobierno abierto, que requiere de la participación de la sociedad, el uso de la tecnología y la defensa de los derechos humanos como una política de Estado.

“Es una prioridad de nuestro Gobierno instrumentar los mejores mecanismos que garanticen un desempeño de la función pública con estricto apego al presupuesto establecido a los objetivos fijados, y primordialmente a la legalidad”, indicó.

Reconoció y agradeció al funcionario federal por el compromiso y colaboración para formar en México un sistema confiable de prevención y combate a los delitos financieros, sustentado en un marco legal e institucional sólidamente desarrollado con las entidades federativas.

COAHUILA, EL EJEMPLO

Nieto Castillo mencionó que la Federación y el Estado de Coahuila colaborarán de manera estrecha para efecto de prevenir y combatir las prácticas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y en cumplimiento a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Recordó que en Coahuila, el haber cerrado los casinos y las actividades vinculadas con el lavado de dinero fueron un gran mensaje, que esperan se repita en otras entidades federativas para poder disminuir y prevenir de mejor forma las actividades de naturaleza vulnerable señaladas en la Ley.

Asimismo, señaló que éste es el primer convenio que se firma con un Gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que las actividades de colaboración institucional van más allá de los partidos políticos.

“El objetivo es generar un modelo de colaboración, mandar un mensaje de que la Federación y el Estado de Coahuila trabajarán de la mano para poder combatir las conductas delictivas desarrolladas por el lavado de dinero”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Atestiguaron la firma Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Manolo Jiménez Salinas, Alcalde de Saltillo; Jesús Berino Granados, representante del H. Congreso del Estado; José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado; Luis Efrén Ríos Vega, Director General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos; Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y Blas José Flores Dávila, Secretario de Finanzas.